证券代码：603678    证券简称：火炬电子       公告编号：2023-038

转债代码：113582    转债简称：火炬转债

         福建火炬电子科技股份有限公司

(相关资料图)

       第六届董事会第四次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次

会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董

事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及

高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定，审议通过如下决议：

  一、审议《关于向关联人续租厂房暨关联交易的议案》；

  审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡劲军、吴俊苗回避

表决，结果为通过。

  独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电

子关于向关联人续租厂房暨关联交易的公告》。

  二、审议《关于新增 2023 年度担保额度的议案》；

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电

子关于新增 2023 年度担保额度的公告》。

  三、审议《关于不提前赎回“火炬转债”的议案》；

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火

炬电子关于不提前赎回“火炬转债”的公告》。

  四、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电

子关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                     福建火炬电子科技股份有限公司董事会

                         二〇二三年五月二十七日

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